Rahanpesu

Mikä on rahanpesu:

Rahanpesu on prosessi, jossa laittomasta toiminnasta saadut voitot "puhdistetaan" tai piilotetaan siten, että niillä saattaa olla laillista alkuperää .

Toiminnasta vastaavat henkilöt tekevät laittomien ja rikollisten toimien kautta saadut arvot (kuten huumekauppa, korruptio, asekauppa, prostituutio, valkoisen kaulan rikollisuus, terrorismi, kiristys, veropetokset jne.) piilotettu, joka näkyy laillisten kaupallisten toimintojen tuloksena ja jonka rahoitusjärjestelmä voi tietysti absorboida.

Usein käytetään luonteeltaan valtavia rahamääriä maksamaan kiinteistöjen, kuten luksusasuntojen tai autojen ja muiden ylellisyystuotteiden, ostosta.

Rahanpesu voi tapahtua monin eri tavoin, kuten laittoman rahan sekoittaminen yrityksen lailliseen pääomaan ja sen esittäminen tuloina tai myös etuyritysten kautta, jotka toimivat vain tätä käytäntöä varten.

Toinen muoto on rahoituslaitosten virkamiesten osallistuminen, jotka eivät ilmoita viranomaisille toteutetuista liiketoimista.

Muita esimerkkejä laittomasta pääomien dissimulaatiosta ovat rahanpesu internetin välityksellä, sähköisten siirtojen tai tuonnin ja viennin avulla, jossa tavarat ostetaan likaisella rahalla, ja seuranta on vaikeampaa.

Rahanpesua voidaan edelleen tehdä niin kutsutun "ant-työn" avulla, kun raha on jaettu monien ihmisten kesken, jotka käyttävät sitä ilman, että ne herättävät epäilyksiä, koska ne ovat pieniä määriä.

Brasiliassa niin sanottu " rahanpesulaki " (3. maaliskuuta 1998 annettu laki nro 9, 613 ja 9. heinäkuuta 2012 annettu laki nro 12 683) säätelee seuraamuksia "rahanpesusta" tai varojen salaamisesta. oikeuksia ja arvoja.

Rangaistus rahanpesun rikoksesta on kolmesta kymmeneen vuoteen vankilassa, ja lisäksi se maksaa 20 miljoonan dollarin suuruisen sakon.

Katso myös laatikon 2 merkitys.